Maikel Moreno

Perfil

Maikel José Moreno Pérez (n. 1965) es abogado y juez venezolano. Fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre febrero de 2017 y abril de 2022, periodo durante el cual el TSJ emitió sentencias que, según sus críticos y la fiscalía estadounidense, consolidaron el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial venezolano y permitieron a Maduro gobernar por decreto.[ofac-2017-05-18-tsj]

Sanciones de OFAC

El 18 de mayo de 2017 la OFAC del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Moreno y a siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ bajo la Orden Ejecutiva 13692, alegando que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde enero de 2016. Los activos de los designados en jurisdicción estadounidense fueron congelados y se prohibieron transacciones con ellos.[ofac-2017-05-18-tsj]

Acusación en Florida

El 12 de marzo de 2020, dos semanas antes del paquete principal del DOJ contra el Cartel de los Soles, el Distrito Sur de Florida presentó cargos contra Moreno por lavado internacional de dinero y conspiración para lavado. Según la fiscalía, Moreno aceptó sobornos a cambio de decisiones judiciales específicas, como la desestimación de causas o la liberación de imputados, y lavó esos fondos para sostener "un estilo de vida estadounidense costoso". Entre los hechos descritos, los fiscales señalan que autorizó la incautación de una planta de General Motors en Venezuela a cambio de una comisión, dejando a miles de trabajadores sin empleo.[doj-2020-03-26-indictment]

El 21 de julio de 2020, el Departamento de Estado anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto o condena, en el marco del programa contra el crimen organizado transnacional.[doj-2020-03-26-indictment]

Estado posterior

Moreno fue reemplazado en abril de 2022 por la magistrada Gladys Gutiérrez en la presidencia del TSJ. Permanece en Venezuela. Ha rechazado las acusaciones, calificándolas de "cobardes y sin fundamento".

Estado de referencia

Las sanciones administrativas siguen vigentes. La acusación penal en Florida es una alegación procesal hasta una sentencia firme.[ofac-2017-05-18-tsj][doj-2020-03-26-indictment]